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??北京首都開發股份有限公司
??第八屆董事會第三十八次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??北京首都開發股份有限公司（以下簡稱"股份公司"、"本公司"或"公司"）第八屆董事會第三十八次會議於2017年6月9日在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。
??本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議由公司董事長潘利群先生主持，應參會董事九名，實參會董事九名，楊文侃董事、上官清董事、王洪斌董事以通訊方式參會。公司監事會成員及高管列席此次會議。
??二、董事會會議審議情況
??經過有效表決，會議一致通過如下議題：
??（一）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於調整天津首開全泰房地產開發有限公司註冊資本的議案》
??出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。
??公司第八屆董事會第三十五次會議通過瞭《關於成立天津首開全泰房地產開發有限公司的議案》，公司擬成立全資子公司天津首開全泰房地產開發有限公司，註冊資本為1,000萬元人民幣。
??目前天津首開全泰房地產開發有限公司尚未進行工商註冊，根據需要，現調整天津首開全泰房地產開發有限公司註冊資本，將註冊資本由1,000萬元人民幣調整為5,000萬元人民幣。
??（二）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於成立無錫潤泰置業有限公司（暫定名）的議案》
??出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。
??為開發江蘇省無錫市錫國土（經）017-11號地塊，公司全資子公司蘇州首開永泰置業有限公司擬與無錫環高投資有限公司、招商局地產（蘇州）有限公司、保利寧遠無錫房地產發展有限公司合作成立項目公司，項目公司名稱為無錫潤泰置業有限公司（暫定名，最終以工商部門核準名稱為準），註冊資本為751,636,442元人民幣。其中蘇州首開永泰置業有限公司出資390,850,950元、無錫環高投資有限公司出資120,261,831元、招商局地產（蘇州）有限公司出資120,261,831元、保利寧遠無錫房地產發展有限公司出資120,261,831元，四方股權比例為52%：16%：16%：16%。
??（三）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於成立北京騰泰億遠置業有限公司（暫定名）的議案》
??出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。
??2017年1月，公司與中瑞凱華投資管理有限公司、北京龍湖天行置業有限公司、保利（北京）房地產開發有限公司組成聯合體以172,800萬元人民幣競得北京市平谷區金海湖鄉韓莊村E-003-02、E-004-01地塊R2二類居住用地國有土地使用權。
??為開發此地塊，公司擬與中瑞凱華投資管理有限公司、北京龍湖天行置業有限公司、保利（北京）房地產開發有限公司合作成立項目公司，項目公司名稱為北京騰泰億遠置業有限公司（暫定名，最終以工商部門核準名稱為準），註冊資本為86,400萬元人民幣。其中公司出資21,600萬元，中瑞凱華投資管理有限公司出資21,600萬元，北京龍湖天行置業有限公司出資21,600萬元，保利（北京）房地產開發有限公司出資21,600萬元，四方股權比例為25%：25%：25%：25%。
??（四）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於成立北京昌信碩泰置業有限公司（暫定名）的議案》
??出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。
??為開發北京市昌平區回龍觀G06-2地塊，公司擬與北京昌平科技園發展有限公司合作成立項目公司，項目公司名稱為北京昌信碩泰置業有限公司（暫定名，最終以工商部門核準名稱為準），註冊資本為5,000萬元人民幣。其中公司出資2,000萬元、北京昌平科技園發展有限公司出資3,000萬元，雙方股權比例為40%：60%。
??（五）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於成立北京祐泰通達房地產開發有限公司（暫定名）的議案》
??出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。
??為開發北京市順義區高麗營鎮02-08-01、02-08-02地塊，公司擬與北京富力通達房地產開發有限公司合作成立項目公司，項目公司名稱為北京祐泰通達房地產開發有限公司（暫定名，最終以工商部門核準名稱為準），註冊資本為1,000萬元人民幣。其中公司出資500萬元、北京富力通達房地產開發有限公司出資500萬元，雙方股權比例為50%：50%。
??（六）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於出資設立子公司收購國奧村商業資產的議案》
??出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。
??公司與北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱"北京城建"）、中信國安（北京）物業管理有限公司（以下簡稱"中信國安"）、北京北控宏創科技有限公司（以下簡稱"北控公司"）共同出資設立北京駿泰置業有限公司（暫定名，以工商部門最終核定為準）收購國奧村商業資產。該公司註冊資本1億元人民幣，公司持股比例為46%，北京城建、中信國安、北控公司持股比例分別為24%、20%、10%。擬收購的國奧村商業資產總建築面積35,152.49平方米，為國奧村項目的配套商業。為保障收購的順利推行，同意公司與其他股東按持股比例向該公司提供股東借款，其中公司提供3.174億元借款。
??（七）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司與天津暢和股權投資基金管理有限公司合作設立子公司的議案》
??出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。
??為進一步落實公司城市復興官戰略定位，在商業地產升級改造領域謀求共同市場發展機會，公司擬與天津暢和股權投資基金管理有限公司共同成立合作公司。合作公司註冊資本為人民幣200萬元，其中公司出資98萬元，天津暢和股權投資基金管理有限公司出資102萬元，雙方股權比例為49%：51%。
??（八）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《北京首都開發股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》
??出席本次董事會的全體董事一致通過《北京首都開發股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》。
??（九）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司向新華信托股份有限公司申請信托貸款的議案》
??出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。為滿足項目建設資金需求，公司擬向新華信托股份有限公司申請壹拾億元人民幣信托貸款，期限兩年，由公司全資子公司北京城市開發集團有限責任公司提供全額連帶責任保證擔保。擔保期限兩年。
??2017年5月4日，公司召開的2016年年度股東大會通過瞭《關於提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。本次北京城市開發集團有限責任公司向公司提供擔保，在授權范圍內，本次擔保無須提請公司股東大會審議。
??詳見《對外擔保公告》（臨2017-065號）
??（十）以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司為海南民生長流油氣儲運有限公司申請貸款提供擔保的議案》
??出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。為滿足項目建設資金需求，公司全資子公司海南民生長流油氣儲運有限公司擬向光大銀行海口分行申請叁億元房地產開發貸款，期限3年，以海口B0301地塊土地使用權及地上建築物作為抵押物，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。
??因目前公司及控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計凈資產的50%。根據公司《章程》規定，公司向海南民生長流油氣儲運有限公司提供擔保，須提請公司股東大會審議通過。
??詳見《對外擔保公告》（臨2017-066號）
??特此公告。
??北京首都開發股份有限公司董事會
??2017年6月9日
??
??股票代碼：600376 股票簡稱：首開股份 編號：臨2017-065
??北京首都開發股份有限公司
??對外擔保公告
??本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示
??● 擔保人：北京城市開發集團有限責任公司
??● 被擔保人：北京首都開發股份有限公司
??● 本次擔保金額：壹拾億元人民幣。
??● 本次擔保沒有反擔保。
??● 截至目前，本公司無逾期對外擔保的情況。
??一、 擔保情況概述
??北京首都開發股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）第八屆董事會第三十八次會議於2017年6月9日召開，會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過瞭以下擔保事項：
??為滿足項目建設資金需求，公司擬向新華信托股份有限公司申請壹拾億元人民幣信托貸款，期限兩年，由公司全資子公司北京城市開發集團有限責任公司（以下簡稱"城開集團"）提供全額連帶責任保證擔保。擔保期限兩年。公司獨立董事對上述擔保事前進行瞭審核，提出瞭獨立意見，同意提交本次董事會審議。
??二．被擔保人基本情況
??公司註冊資本：257,956.5242萬元人民幣；註冊地址：北京市東城區安定門外大街183號京寶花園2層；法定代表人：潘利群；主要經營范圍：房地產開發及銷售。
??截至2016年12月31日，公司資產總額181,417,384,794.88元，負債總額144,969,665,596.53元，其中流動負債總額85,181,948,688.55元，營業收入29,883,264,629.79元，歸屬於上市公司股東凈利潤為1,901,416,969.45元，凈資產36,447,719,198.35元。
??三．擔保協議的主要內容
??為滿足項目建設資金需求，公司擬向新華信托股份有限公司申請壹拾億元人民幣信托貸款，期限兩年，由公司全資子公司北京城市開發集團有限責任公司提供全額連帶責任保證擔保。擔保期限兩年。
??四．董事會意見
??出席此次會議的全體董事一致通過上述擔保議案，同意公司向新華信托股份有限公司申請壹拾億元人民幣信托貸款，用於房地產項目開發，由公司全資子公司城開集團提供全額連帶責任擔保，擔保期限兩年。
??公司獨立董事對該項擔保進行瞭審閱並對有關情況進行瞭調查瞭解，聽取有關人員的匯報，同意將該項擔保提交公司八屆三十八次董事會審議，並發表瞭獨立意見，如下：
??公司申請貸款是為瞭支持房地產項目開發，公司經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。城開集團為公司提供擔保風險較小，不會產生不利影響，上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定，我們同意此項擔保，並將該議案提交公司第八屆董事會第三十八次會議審議。
??五．累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
??截至公告披露日，本公司及控股子公司的對外擔保總額為貳佰貳拾伍億柒仟伍佰陸拾柒萬肆仟貳佰伍拾元（小寫金額2,257,567.425萬元）人民幣（未經審計、不含本次擔保）、占上市公司最近一期經審計凈資產的81.33%。
??本公司對控股子公司提供的擔保總額為壹佰陸拾肆億伍仟柒佰壹拾柒萬肆仟貳佰伍拾元（小寫金額1,645,717.425萬元）人民幣（未經審計、不含本次擔保）、占上市公司最近一期經審計凈資產的59.29%。
??截至公告披露日，城開集團對公司的擔保總額為貳拾叁億元人民幣（不含本次擔保）。
??本公司無逾期對外擔保情況。
??六．備查文件目錄
??1、北京首都開發股份有限公司第八屆第三十八次董事會決議。
??2、公司2016年12月31日財務報表
??特此公告。
??北京首都開發股份有限公司董事會
??2017年6月9日
??
??股票代碼：600376 股票簡稱：首開股份 編號：臨2017-066
??北京首都開發股份有限公司
??對外擔保公告
??本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示
??● 被擔保人：海南民生長流油氣儲運有限公司
??● 本次擔保金額：叁億元人民幣
??● 本次擔保沒有反擔保。
??● 截至目前，本公司無逾期對外擔保的情況。
??二、 擔保情況概述
??北京首都開發股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）第八屆董事會第三十八次會議於2017年6月9日召開，會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果通過瞭以下擔保事項：
??為滿足項目建設資金需求，全資子公司海南民生長流油氣儲運有限公司擬向光大銀行海口分行申請叁億元房地產開發貸款，期限3年，以海口B0301地塊土地使用權及地上建築物作為抵押物，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。
??公司獨立董事對此項擔保事前進行瞭審核，提出瞭獨立意見，同意提交本次董事會審議。
??二．被擔保人基本情況
??海南民生長流油氣儲運有限公司為公司全資子公司，註冊資本為壹億捌仟壹佰萬人民幣，註冊地址：海口市秀英區秀華路2號秀英區政府3號樓405房；法定代表人：徐波；主要經營范圍：房地產開發及銷售。
??截至2017年3月31日，海南民生長流油氣儲運有限公司資產總額801,581,079.08元，負債總額390,793,723.50元，其中流動負債總額為390,793,723.50元，營業收入0元，凈利潤為-3,518,421.34元， 凈資產410,787,355.58元。
??海南民生長流油氣儲運有限公司營業收入目前為0元，原因是房地產行業存在銷售收入延後結算的特殊性，目前海南民生長流油氣儲運有限公司房地產項目均在開發期，尚未進行結算。
??三．擔保協議的主要內容
??全資子公司海南民生長流油氣儲運有限公司擬向光大銀行海口分行申請叁億元房地產開發貸款，期限3年，以海口B0301地塊土地使用權及地上建築物作為抵押物，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。
??四．董事會意見
??出席此次會議的全體董事一致通過上述擔保議案，同意海南民生長流油氣儲運有限公司申請叁億元貸款，用於其所屬房地產項目開發，由本公司提供擔保。公司獨立董事對該項擔保進行瞭審閱並對有關情況進行瞭調查瞭解，聽取有關人員的匯報，同意將該項擔保提交本公司八屆三十八次董事會審議，並發表瞭獨立意見，如下：
??海南民生長流油氣儲運有限公司擬向光大銀行海口分行申請叁億元房地產開發貸款，期限3年，以海口B0301地塊土地使用權及地上建築物作為抵押物，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。
??公司為其申請貸款提供擔保是為瞭支持其房地產項目開發，公司持有被擔保公司100%的股權，且被擔保公司經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響，上述擔保符合有關政策法規和公司章程規定，我們同意公司為其擔保，並將該議案提交公司第八屆董事會第三十八次會議審議。
??五．累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
??截至公告披露日，本公司及控股子公司的對外擔保總額為貳佰貳拾伍億柒仟伍佰陸拾柒萬肆仟貳佰伍拾元（小寫金額2,257,567.425萬元）人民幣（未經審計、不含本次擔保）、占上市公司最近一期經審計凈資產的81.33%。
??本公司對控股子公司提供的擔保總額為壹佰陸拾肆億伍仟柒佰壹拾柒萬肆仟貳佰伍拾元（小寫金額1,645,717.425萬元）人民幣（未經審計、不含本次擔保）、占上市公司最近一期經審計凈資產的59.29%。
??截至公告披露日，本公司對海南民生長流油氣儲運有限公司的擔保總額為零元人民幣（不含本次擔保）。
??本公司無逾期對外擔保情況。
??六．備查文件目錄
??1、北京首都開發股份有限公司第八屆第三十八次董事會決議。
??2、海南民生長流油氣儲運有限公司2017年3月31日財務報表。
??特此公告。
??北京首都開發股份有限公司
??董事會
??2017年6月9日
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